天岳先進(02631)聘任王俊国为董事会秘书

Zhitongcaijing · 1d ago

智通财经APP讯,天岳先進(02631)公布,董事会秘书钟文庆先生因公司内部工作调整,申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后仍在公司担任其他职务。钟文庆先生董事会秘书的原定任期至第二届董事会任期届满之日。

公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任副总经理的议案》,经公司董事长、总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任原证券事务代表王俊国先生为公司董事会秘书、分管非经营性业务的副总经理,聘任高超先生为公司副总经理。

公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任赵鹏程先生为公司证券事务代表。