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德意志银行称将就客户涉嫌洗钱行为配合监管部门调查

德意志银行称将就客户涉嫌洗钱行为配合监管部门调查

格隆汇直播 · 04/29/2022 10:13
格隆汇4月29日丨在德意志银行位于法兰克福的总部被德国警方和检方联合搜查后,该银行发言人向媒体表示,事件起因是德意志银行员工在处理一项业务时发现客户可能涉嫌洗钱,并按规定向监管部门报告,警方和监管部门随即持法官签发的搜查令前往银行搜集证据,德意志银行正在全力配合调查。另据德国《商报》从参与调查人员处了解到的情况,德意志银行这次有关涉嫌洗钱的申报明显不及时。当天受此消息影响,德意志银行的股价下跌约3%。2018年德意志银行曾因洗钱行为遭美国司法部调查并被处7亿美元罚款。